Cómo contratar personal de compliance para empresas crypto con licencia MiCA en la UE

La respuesta corta

Una empresa crypto que solicita o tiene una licencia MiCA suele necesitar un Head of Compliance, un MLRO o responsable AML, un gestor de riesgos y analistas AML/KYC para el onboarding y la monitorización de transacciones. MiCA exige a los CASP un domicilio social en la UE y al menos un administrador residente en la UE, y la dirección debe superar evaluaciones de idoneidad, por lo que algunos puestos deben ser locales y con experiencia.

Con un reclutador especializado, los primeros candidatos evaluados suelen llegar en una o dos semanas. Los puestos intermedios de AML y compliance se cierran en cuatro a ocho semanas; los puestos sénior de cara al regulador tardan más.

Puestos que contratan las empresas crypto bajo MiCA

• Head of Compliance: responsable del marco de cumplimiento MiCA, las políticas y la relación con la autoridad nacional competente.
• MLRO / responsable AML: controles de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, comunicación de operaciones sospechosas y Travel Rule.
• Analistas AML y KYC: diligencia debida, screening de wallets, alertas de analítica blockchain y sanciones.
• Gestor de riesgos: riesgo operativo, TIC y de mercado, y custodia de los criptoactivos de clientes.
• Asesoría regulatoria y legal: solicitudes de licencia, white papers, normas de marketing y cambio regulatorio.
• Administradores y directivos residentes en la UE que cumplan los requisitos de idoneidad.

Por qué es difícil contratar compliance crypto

• Dos perfiles en una persona. Los buenos candidatos dominan los regímenes AML tradicionales y las herramientas on-chain.
• Competencia. Muchos CASP buscan los mismos perfiles a la vez al terminar los periodos transitorios.
• Ubicación. Los reguladores esperan que las personas clave estén en la UE, a menudo en el país de la licencia.
• Reputación. Los candidatos sénior revisan las relaciones bancarias y el historial de la empresa antes de incorporarse.

Qué buscar en un reclutador de compliance crypto

• Experiencia cubriendo puestos de compliance y AML en crypto, pagos o dinero electrónico.
• Conocimiento del mercado laboral europeo: preavisos, contratos locales y Employer of Record si no tienes entidad.
• Una evaluación que compruebe reguladores, licencias y auditorías, no solo palabras clave.
• Rapidez acorde con tu calendario de licencia e informes semanales.

Cómo contrata OnHires equipos de compliance crypto y Web3

OnHires recluta Heads of Compliance, MLRO, analistas AML y KYC, gestores de riesgos y asesores regulatorios para empresas crypto, Web3 y FinTech en la UE, Reino Unido y EE. UU., junto con los perfiles de ingeniería y producto que necesitan. Trabajamos con pay-per-hire, una suscripción mensual o RPO. Los primeros candidatos evaluados llegan en 7-10 días, el tiempo medio para cubrir un puesto es de unas tres semanas y cada contratación incluye 3 meses de sustitución gratuita. Consulta también nuestras páginas de reclutamiento Web3 y FinTech.

Preguntas frecuentes

¿Un CASP con licencia MiCA necesita personal de compliance en la UE?

Sí. MiCA exige un domicilio social en la UE y al menos un administrador residente en la UE, y los reguladores esperan que las funciones clave de compliance estén a cargo de personas cualificadas y accesibles.

¿Cuánto se tarda en contratar un MLRO para una empresa crypto?

Normalmente de seis a diez semanas, incluidas las comprobaciones de cara al regulador, más el preaviso del candidato.

¿Puede una empresa crypto contratar en la UE sin entidad propia?

Para muchos puestos sí, mediante un Employer of Record. Los puestos sénior vinculados a la licencia pueden requerir una entidad local, según el regulador.

¿Qué debe saber un analista AML crypto?

KYC y diligencia debida, screening de sanciones, monitorización de transacciones y herramientas de analítica blockchain para rastrear wallets y detectar flujos de riesgo.